金州新中国龙钼业养家费养家费有限的事物公司(以下缩写词“公司”)其次届董事会其次十五个人组成的橄榄球队次国会于2014年7月30日在公司国会室以现场开票和书信开票相组合艺术品方法来访。这次董事会国会告发已于2014年7月25日辨别出以专人服务业、电子邮件或副本等。,这次国会的开票使靠近日期是2014年7月30日。。国会应由7名董事会构件列席。,七人现实列席人数,国会由郭光华先生掌管。。来访和来访国会的顺序适合C、董事会任命的参与规则。

  国会评议度过了崇拜者运动:

  1、评议《状态2014年半年度流言蜚语及半年报摘要的运动》

  战场上海贴纸买卖税《状态使完满产权证券上市的公司2014年半年度流言蜚语展现任务的告发》、柴纳贴纸人的监督管理委任状《地下发行贴纸的公司通讯展现心甘情愿的与体式原则第3号—半年度流言蜚语心甘情愿的与体式(2007年复习)》及公司条例的规则,组合艺术品公司现实经纪状态,公司实现2014年半年报。

  7个董事会构件应开票开票。,现实上预开票的董事的7名构件,同意7票,0票支持,0弃权。运动度过。

  2、状态《状态贮存和应用的特别流言蜚语》求婚的深思

  本公司战场《上海贴纸买卖税上市任命》和《上海贴纸买卖税产权证券上市的公司募集资产必须穿戴的》的提出要求,募集资产应用和应用状态专项流言蜚语缀编列举如下。

  7个董事会构件应开票开票。,现实上预开票的董事的7名构件,同意7票,0票支持,0弃权。运动度过。

  3、评议《状态金州新中国龙钼业养家费养家费有限的事物公司审计流言蜚语(2013年1月1日-2014年6月30日)的运动》

  战场公司2013年度和度过2014年6月30日的财务状态和经纪效果,立信记账人事务所(特别普通合营公司)审计流出了公司2013年1月1日至2014年6月30日的《审计流言蜚语》。

  7个董事会构件应开票开票。,现实上预开票的董事的7名构件,同意7票,0票支持,0弃权。

  4、对金州新中国龙腾钼业养家费有限的事物公司的深思

  由公司向柴纳的权益股地下发行需求,立信记账人事务所(特别普通合营公司)审计流出了公司《备注审计流言蜚语》。

  7个董事会构件应开票开票。,现实上预开票的董事的7名构件,同意7票,0票支持,0弃权。

  5、状态金州新中国龙钼勤劳开展流言蜚语的翻阅

  由公司向柴纳的权益股地下发行需求,立信记账人事务所(特别普通合营公司)审计流出了公司《胸怀把持尊严使合法化流言蜚语》。

  7个董事会构件应开票开票。,现实上预开票的董事的7名构件,同意7票,0票支持,0弃权。

  6、状态金属养家费有限的事物公司增多养家费提案的翻阅

  战场2013年度同伴大会评议度过的《状态募集资产覆盖描述体主体更动暨将参与残余及顺差募集资产使人厌烦的重新装满流动资产的运动》,公司点名钼乘积描述体主体,作废科学与技术中央建设描述体主体覆盖规模,残余10000金钱,难熔金属二钼酸铵重新装满工程,立体交叉难熔金属高纯三氧化钼工程(一期)。成功实现的事在金属养家费有限的事物公司覆盖1万元人民币。

  7个董事会构件应开票开票。,现实上预开票的董事的7名构件,同意7票,0票支持,0弃权。运动仍需经同伴大会评议度过。。

  7、状态来访四个一组之物十五个人组成的橄榄球队届暂时同伴大会的运动的评议

  战场《人民共和国公司条例》的参与规则,董事会建议来访第4次暂时同伴大会。,思索上面的法案。

  (一)状态金属养家费有限的事物公司增多养家费提案的翻阅国会工夫、网站某一事项绍介了上海贴纸买卖税网站。

                     第4次暂时同伴大会来访告发 

  重要心甘情愿的情绪

  现场国会工夫:2014年8月15日14:00。

  网开票工夫:2014年8月15日晚上9:30-11:30;午后1:00-3:00

  截止过户日期:2014年8月6日

  国会来访得名次:金州秩序技术学院天山公路最早的区国会室

  国会方法:区名开票与网开票的组合艺术品

  公司度过网向同伴供给物网开票平台。,同伴可以度过上述的体系行使开票权。。

  战场《公司条例》和《公司条例》的参与规则,经金州新中国龙钼业养家费养家费有限的事物公司(以下缩写词“公司”或“新中国龙”)其次届董事会其次十五个人组成的橄榄球队次国会评议度过,成功实现的事来访八一次四个一组之物大同伴大会,国会的参与事项列举如下:

  一、国会来访的根本状态

  1.来访人:董事会

  2.来访国会工夫:现场国会工夫:2014年8月15日14:00。

  网开票工夫:2014年8月15日晚上9:30-11:30;午后1:00-3:00

  3.工作场地会场:金州秩序技术学院天山公路最早的区国会室

  4.开票方法:现场开票和在线开票的组合艺术品。。公司将为公司同伴供给物网开票平台。,同伴可以度过上述的体系行使开票权。。

  5.开票任命:同伴大会供给物两种开票方法:现场开票,同族相干的产权证券不得不在现场开票或在线VO中选择一种开票方法。,不克不及反复开票。同伴可以度过买卖体系行使开票权。。同族相干的分开度过现场和网的方法反复。,度过最早的次开票的归结为。

  二、列席国会:

  1)使靠近2014年8月6日(星期三)午后15:00在柴纳贴纸记录结算有限的事物责任公司公司记录在册的本公司每个同伴或其委托代理人;公司每个同伴有权列席同伴大会。,他也可以委托代理人关注国会和开票。,同伴的代理人不确定的是公司的同伴。。

  2)公司董事、监事及高级管理权杖。

  3)本公司用电话系统通知的证明掮客及董事会请求得到的另外相关性权杖。

  三、国会评议

  1、状态金属养家费有限的事物公司增多养家费提案的翻阅,

  该运动先前公司2014年7月30日来访的其次届董事会其次十五个人组成的橄榄球队次国会和其次届中西部及东部各州的县议会第十六次国会评议度过。

  四、现场预法

  1.团体同伴法定代理人列席国会,凭自己尊严证、团体单位营业执照硬拷贝(以塞住关防)、贴纸导致卡记录;团体同伴委托代理人关注同伴大会,代理人尊严证、团体法定代理人签字的现行命令、团体单位营业执照硬拷贝(以塞住关防)、贴纸导致卡记录。

  2.自然人同伴列席同伴大会,凭自己尊严证、贴纸导致卡记录;自然人同伴委托代理人关注,代理人尊严证、客户尊严证硬拷贝、确认达标现行命令、当事人的贴纸导致卡记录。

  3.同伴可以度过写字母于或副本停止记录。,同伴负责填写同伴记录表(间接反驳),连同完全符合通讯,于2014年8月14日17:00前抵达公司覆盖贴纸部。请邮寄:金州秩序技术开发区天山公路50号金州华龙钼业养家费养家费有限的事物公司覆盖贴纸,邮递区号:121007(信封请选定“2014年第4次暂时同伴大会”字样)。

  记录工夫:2014年8月13日、8月14日,每天9:00—1200、13:00—17:00。

  记录得名次:金州华龙钼业养家费养家费有限的事物公司覆盖贴纸。以副本方法记录的同伴,2.须提挈原料配偶把公司。。

  4.现行命令由当事人确认达标(法定代理人),当事人(或当事人的法定代理人)确认达标对立面签字的确认达标书或许另外确认达标纸该当度过公证,并与上述的组织记录手续所需的纸一配偶把本公司。

  5.参会记录懈怠行为同伴依法关注同伴大会的要件。

  五、另外

  1.联系方法:

  使接触:金州秩序技术开发区天山公路50号

  邮递区号:121007

  电话系统:0416-3198622

  副本:0416-3168802

  前卫:高文权、张韬

  2.同伴大会国会良久,股同伴或代理人的表达、照料膳宿费。

  3.有记录完全符合的同伴,请在副本上选定联系电话系统和联系方法。

  4、请关注者在三十分钟前抵达会场。,提挈尊严、同伴导致卡、原始确认达标书等。,使合法化住院。

  5、金州新中国龙钼业养家费养家费有限的事物公司2014年第4次暂时同伴大会国会资料,请参阅上海贴纸买卖税网站。

  六、备查纸篇目

  J·其次十五个人组成的橄榄球队届董事会其次次国会成功实现的事。

  金州新中国龙钼勤劳养家费养家费有限的事物公司其次委任状。

                 新中国龙年半年报

  次要记账人消息

 次要记账人消息   本流言蜚语期(1-6个月)   前一年的期间声像同步   本流言蜚语期比前一年的期间声像同步增减(%) 
 营业进项   1,156,537,    1,019,807,     
 归属于产权证券上市的公司同伴的净赚   23,596,    28,389,     
 从非惯常利弊得失中演绎的净赚   13,505,    25,932,     
 经纪参战发生的净资金流动   176,539,    -401,955,     
   本流言蜚语的死   不久以前岁末   本流言蜚语的死比不久以前岁末增减(%) 
 属于产权证券上市的公司同伴的净资产   1,072,474,    1,052,752,     
 总资产   2,373,682,    2,268,930,      

    次要财务指标

 次要财务指标   本流言蜚语期(1-6个月)   前一年的期间声像同步   本流言蜚语期比前一年的期间声像同步增减(%) 
 根本每股进项(元/股)            
 浓缩每股进项(元/股)       不放置 
 演绎非惯常利弊得失后每股根本进项       
 效益(元/股)            
 额外的刻薄的净资产进项率(%)          作废百分点 
 演绎非惯常利弊得失后的净资产额外的刻薄的进项率          作废百分点 

  非惯常利弊得失基址图及总额

 非惯常利弊得失基址图   总额 
 对出现利弊得失的内阁默认,但它与公司的常态事情呼吸相通性。,适合叫牌策略性、除非内阁默认,这些默认是坚持不渝消受的。   12,590, 
 除上述的各项而且的另外营业外进项和给予   677, 
 论中小同伴权益的冲击   -31, 
 所得税冲击   -3,145, 
 完全的   10,091,  

  主营子呼喊、子买卖状态

 主营事情分呼喊状态             
 分呼喊   营业进项   营业本钱   毛利率(%)   营业进项比头年增减(%)   营业本钱比头年增减(%)   毛利率比头年增减(%) 
 自勤劳务   720,724,    667,450,               作废百分点 
 国际贸易   175,687,    165,667,               作废百分点 
 海内贸易   241,622,    222,518,               增多百分点 
 出口贸易   18,458,    14,999,           
 完全的   1,156,492,    1,070,635,               作废百分点 
 主营事情子买卖状态             
 分买卖   营业进项   营业本钱   毛利率(%)   营业进项比头年增减(%)   营业本钱比头年增减(%)   毛利率比头年增减(%) 
 钼控诉   1,014,212,    939,170,               增多百分点 
 钼化学工程   85,831,    76,808,               作废百分点 
 钼金属   48,311,    47,054,               增多百分点 
 钼精矿   7,779,    7,255,           
 另外   357,    347,           
 完全的   1,156,492,    1,070,635,               作废百分点 

  主营事情分区域状态

 地域   营业进项   商业进项比头年增多和增加 
 国际使好卖     
 在北方区   412,828,     
 在南方区   133,831,     
 华东区   320,306,     
 表面上的使好卖   289,526,     
 完全的   1,156,492,      

    养家费变更状态

     这次变更前    这种使变为的增多或增加,-)    使变为过后  
   编号    相称    发行新股票    红利股    基金转股    另外    小计    编号    相称  
一、有限的事物售制约养家费  163,890,000        65,556,000    65,556,000  229,446,000   
1、叫牌持股                   
2、国有团体股                  
3、另陌生际物主身份 163,890,000        65,556,000    65,556,000  229,446,000   
在监狱里:境内非国有团体股 50,000,000        20,000,000    20,000,000  70,000,000   
自然人的家庭的标题的 113,890,000        45,556,000    45,556,000  159,446,000   
4、外资持股                   
在监狱里:海内公司标题的                  
陌生自然人标题的                  
二、养家费无界限的分派 89,470,000        35,788,000    35,788,000  125,258,000   
1、人民币权益股 89,470,000        35,788,000    35,788,000  125,258,000   
 2、境内上市外资股                   
 3、陌生上市外资股                   
 4、另外                   
 三、养家费总额   253,360,000            101,344,000      101,344,000    354,704,000      

  同伴总额和流行音乐十大畅销唱片同伴从事更多T

流言蜚语完毕时同伴总额 19,159   
流行音乐十大畅销唱片同伴持股
同伴姓名 同伴属性  持股相称(%)  养家费总额 流言蜚语期内的增减 从事有限的事物使好卖制约下的养家费编号 质押或上冻的编号
郭光华  国际自然人   106,918,000  30,548,000  106,918,000  无 
金州新中国龙行业团体养家费养家费有限的事物公司 国际非团体   70,000,000  20,000,000  70,000,000  无 
秦丽婧  国际自然人   25,928,000  7,408,000  25,928,000  无 
徐福西安 国际自然人   9,800,000  2,800,000  9,800,000  无 
秦明明 国际自然人   7,000,000  2,000,000  7,000,000  无 
中央国 国际自然人   4,200,000  1,200,000  4,200,000  无 
郑思源 国际自然人   3,500,000  1,000,000  3,500,000  无 
李桂华 国际自然人   2,800,000  800,000  无 
孟凡涛 国际自然人   2,100,000  600,000  2,100,000  无 
分摊 国际自然人   1,447,180  413,480  无 
无界限的使好卖制约的前10名同伴
同伴姓名 无界限的期从事的养家费数 养家费的某类和编号
李桂华 2,800,000  人民币权益股2,800,000 
分摊 1,447,180  人民币权益股1,447,180 
张旭辉  1,400,000  人民币权益股1,400,000 
夏江红 1,316,000  人民币权益股1,316,000 
冯燕雅 1,300,000  人民币权益股1,300,000 
杨莘  1,279,240  人民币权益股1,279,240 
贾云亭 1,120,000  人民币权益股1,120,000 
李钰席 1,120,000  人民币权益股1,120,000 
张志全 1,036,000  人民币权益股1,036,000 
段安娜  1,016,000  人民币权益股1,016,000 
上 述 股 东 关 联 相干 或 一 致 行 动 的阐明  在流行音乐十大畅销唱片同伴和无界限的大同伴的流行音乐十大畅销唱片同伴中,公司刑柱同伴郭光华与秦丽婧为夫妻相干,秦明明、徐福西安、郑思源、中央国、孟凡涛系郭光华和秦丽婧的用肉喂养,新中国龙指环持股公司郭光华,郭光华、秦丽婧、秦明明、徐福西安、郑思源、中央国、孟凡涛、新中国龙指环属于海报中规则的分歧行为。。公司条件与另外同伴有诸如此类相干?,两个都不变卖它们条件属于规则的使调和行为。。 

    第10届有限的事物责任同伴的编号和限度局限制约

序号  有限的事物售制约同伴姓名 在有限的事物使好卖制约下从事的养家费数 有限的事物使好卖制约下产权证券上市的公司的状态
合用的买卖工夫 新股票上市数
郭光华  106,918,000  2015 年 8 月 二两星期
锦 州 新 华 龙 实 业集 团 股 份 有 限 公司  70,000,000  2015 年 8 月 二两星期
   
秦丽婧  25,928,000  2015 年 8 月 二两星期
徐福西安 9,800,000  2015 年 8 月 二两星期
秦明明 7,000,000  2015 年 8 月 二两星期
中央国 4,200,000  2015 年 8 月 二两星期
郑思源 3,500,000  2015 年 8 月 二两星期
孟凡涛 2,100,000  2015 年 8 月 二两星期
上述的相干的叫牌或分歧行为 在流行音乐十大畅销唱片有限的事物同伴中,公司刑柱同伴郭光华与秦丽婧为夫妻相干,秦明明、徐福西安、郑思源、中央国、孟凡涛系郭光华和秦丽婧的用肉喂养,新中国龙指环持股公司郭光华,郭光华、秦丽婧、秦明明、徐福西安、郑思源、中央国、孟凡涛、新中国龙指环属于海报中规则的分歧行为。。

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