湖北省播送与电视物制度股份有限公司(以下缩写词“公司”)董事会即日收到公司董事长吕值友装配目前的的写信退职书。年纪理智与任务兑换,吕志友装配正式涂辞去八分之一届董事会主席关税。、战术手续费手续费理事、董事会薪酬及深思熟虑的手续费代表、董事会任命了手续费盟员。。如法度、公司条例裁决及上裁决,退职书在目前的董事会时见效。。

  吕志友装配自肩起董事长以后一向肩起公司董事长。,在公司使成为、借壳上市、准则运营、重要的重组、变革切开任务切中要害更新晋级,丰盛的的血液和明智被灌注内脏。,不辞辛劳,早已停止了丰盛的行之无效的任务。。董事会和吕志友装配对负有责任,我谨表现全心全意地的道谢的话和崇敬。。

  董事会第十五次会八分之一次会,开票开票王琦阳装配为八分之一届董事会主席,比照C公司条例的上裁决,公司条例定代劳人顶替王琦阳装配。。

                                           DI八分之一届协商会议第十五次会归结为

  一、董事会会

  湖北省播送与电视物制度股份有限公司(以下缩写词“本公司”或“公司”)八分之一届董事会第十五次会布告于2014年9月10日以给打电话、电子邮件或写信送等。,会于9月在公司会室进行。。会由吕志友装配掌管。,按本公司条例裁决,董事会由11名董事结合。,2014年9月12日,董事会收到王茂亮装配的写信退职书。,涂董事会退职,王茂亮装配退职后退职。,不形成董事会较低的法定董事会,董事会人数为10人。。这次会应由10名董事会盟员列席。,10名董事现实列席人数,公司监事、最高年级的行政会。会的传唤契合上法度。、行政规章、必须穿戴的、COM法规的准则性出价免费入场券和裁决。

  二、董事会会综述

  1、上调节器八分之一届董事会主席的提议;

  开票成功实现的事:赞成10张票,支持0票,弃权0票。

  因为吕值友装配已辞去公司八分之一届董事会董事长关税(详见公司2014年9月23日传得很远于《证券时报》及巨潮信息网()《上公司董事长退职的公报》)。经开票开票,赞成王琦阳装配(简历)作为八分之一手续费主席。同时,比照《公司条例》的裁决,公司条例定代劳人应顶替王琦阳装配。,董事会确认达标管理部处置相关性法度顺序。。

  2、上调节器八分之一届董事会盟员的提议;

  开票成功实现的事:赞成9票,支持0票,弃权1票。

  因为吕值友装配已辞去公司战术手续费手续费理事、董事会薪酬及深思熟虑的手续费代表、董事会任命了手续费盟员。,确保董事会特意手续费的常客任务,比照公司条例和董事会的任务裁决、《公司薪酬与审问使结合成为整体任务细则》、公司任命手续费任务条例,经开票开票,赞成王启洋装配肩起公司战术手续费手续费理事、薪酬及深思熟虑的手续费代表、任命代表。

  调节器后的开票开票,各特意手续费由以下各项结合:

  战术手续费由5美元钞票盟员结合。,特意用于:王启洋、杜百川(孤独董事)、张海明、廖小同、Gu Yi兵士,王启洋为理事代表。

  薪酬和审问手续费由三名盟员结合。,特意用于:程虹(孤独董事)、王启洋、蒋大兴(孤独董事),程虹为理事代表。

  审计手续费由三名盟员结合。,特意用于:张朝国(孤独董事)、张海明、蒋大兴(孤独董事),张朝国是手续费主席。。

  任命手续费由五名盟员结合。,特意用于:杜百川(孤独董事)、王启洋、李忠诚、程虹(孤独董事)、张朝国(孤独董事),杜百川(孤独董事)是董事的一把手。

  3、该公司在八分之一届董事会上的法案是;

  开票成功实现的事:赞成10张票,支持0票,弃权0票。

  鉴于王茂亮装配已辞去公司八分之一届董事会董事关税(详见公司2014年9月13传得很远于《证券时报》及巨潮信息网()《上公司董事退职的公报》),一般董事会的省略。湖北播送与电视台现实把持人使清洁,董事会任命手续费审察经过,董事会赞成任命曾柏林装配为公司八分之一届董事会董事攻读学位者(曾柏林装配简历附后),本案仍需使求助于公司使合作大会考察。。曾柏林装配的董事任期自公司使合作大会考察经过之日起至本届董事会呼气之日止。

  4、考察经过了《上传唤公司2014年第二次暂时使合作大会的提议》。

  开票成功实现的事:赞成10张票,支持0票,弃权0票。

  赞成2014年10月15传唤公司2014年第二次暂时使合作大会。详见公司同日传得很远于《证券时报》及巨潮信息网()《上传唤公司2014年第二次暂时使合作大会的布告》。

  三、备查出价免费入场券

  1、本公司DI八分之一届协商会议第十五次会归结为;

  2、孤独董事对八分之一届董事会的孤独看。

  四、附件

  王启洋装配简历王启洋,男,出生于1968,中共党员,管理博士,英国地狱综合性大学工商管理硕士,最高年级的会计人员,历任湖北省国家资产管理局科员、湖北省财政厅问询处理事、重要评价司副司长、问询处问询处副理事、机关预算审察中心理事(右)、党委副秘书处兼党务理事,湖北省财政厅副局长、党组盟员和省、人文科学联合会分子、省副主席,荆州常务委员会、市人民政府市长。义不容辞的湖北播送与电视物网党委秘书处。、执行经理,兼职首座财务官,2014年9月22日被选公司董事长。

  Ceng Bailin装配在柏林的简历,男,汉族,生于1963年12月,湖北荆门人,中共党员,本科,理事主编(路基),荆门有线电视台副总统主编,荆门电视台总主编,荆门播放时期制度公司执行经理,湖北楚天播送与电视物制度公司副执行经理。,湖北楚天影业公司执行经理。义不容辞的湖北楚天播送与电视资讯执行经理。。同时兼职湖北省楚天视讯公司董事、湖北湖北物制度有限公司董事长。。

  Ceng Bailin装配不欺骗效用。,它缺勤被柴纳证监会处分和O,有公司条例、证券法董事资历及对立的事物相关性法度法规。

                                                          第二次暂时使合作大会传唤布告 

  一、会传唤的基本情况

  1、使合作大会会:2014年第二次暂时使合作大会。

  2、使合作大会会议召集人:湖北播放时期物制度股份有限董事会。

  3、会的正确、合规性:第8届董事会第15次会于9月传唤。,考察经过了《上传唤公司2014年第二次暂时使合作大会的提议》,定于2014年10月15日(星期三)传唤公司2014年第二次暂时使合作大会。这次使合作大会的传唤与公司划一。、股份有限公司准则性出价免费入场券和规章的上裁决。

  4、会时期:

  现场会时期:2014年10月15日星期三1430。

  制度开票时期:2014年10月14日至2014年10月15日。内脏,经过深圳证券交易贸易体系停止制度开票的时期为2014年10月15日9:30-11:30,13:00-15:00;经过深圳证券交易互联网网络开票体系开票的详细时期为2014年10月14日15:00至2014年10月15日15:00的任性时期。

  5、对齐日期:2014年10月9日(周四)。

  6、会方法:使合作大会采取现场与制度相结合的方法。

  7、使合作大会开票方式:

  (1)现场开票:列席现场会的使合作和使合作代表。

  (2)制度开票:公司将经过深圳证券交易贸易体系和互联网网络开票体系()向使合作出价制度状态的开票平台,公司使合作应在本布告列明的上限期内经过深圳证券交易的贸易体系或互联网网络开票体系停止制度开票。

  公司使合作仅仅选择前述的一种开票方法。倘若在相同的开票权中欺骗反复开票,则第一流的无效投票表决为。

  8、列席瞄准:

  (1)经过2014年10月9日(周四)后期收盘时在柴纳证券对齐结算有限责任公司深圳分行对齐在册的本公司买到使合作。公司集体使合作有权列席使合作大会。,并可以以写信状态委托代劳人列席会和参与开票,使合作的代劳人无常的是公司的使合作。。

  (2)公司董事、监事和最高年级的管理人员。

  (3)公司服务的代劳人。

  9、施工场地会场:武昌金山二十楼公司会室(楚商大厦)。

  二、会考察

  1、上被选八分之一届董事会案的深思熟虑的。

  阐明:前述的做出计划已获第十五届会考察经过。,详细内容详见2014年9月23日公司传得很远于《证券时报》及巨潮信息网()和深市网站上显示的公报。

  三、会对齐法

  1、对齐方法:

  (1)法定代劳人列席法定代劳人;,营业执照硬拷贝、股权证明、法定代劳人的身份证和法定代劳人的法定人数;委托代劳人参与,营业执照硬拷贝、股权证明、法定代劳人确认达标代理权、法定代劳人资历证明、法定代劳人身份证硬拷贝及对齐。

  (2)自然人的使合作身份证或对立的事物无效证件或P、的股本报账卡和股权证明对齐;获确认达标代劳人欺骗其无效身份证件、确认达标代理权和党派的身份证硬拷贝、的股本报账卡硬拷贝及股权证明容易搬运对齐。

  (3)使合作可以以写信或肖像画法方法对齐。,肖像画法、这封信是在对齐时由公司收到的。。

  (4)代劳开票。代理权由沉淀器B签字。,确认达标代理权或对立的事物确认达标出价免费入场券。

  2、对齐时期:2014年10月13日至2014年10月14日,从9点到12点,14:00至17:00。

  3、确认达标书的加入设置和交付设置:湖北播送与电视物制度股份有限公司证券法部。

    五、联系方法 

    地址:武昌区果品湖北路101号楚尚大厦

    邮递区号:430071 

    联系给打电话:027-86653990;027-86653907 

    肖像画法:027-86653873 

    前卫:余世斌,胡坤 

    六、对立的事物事项 

    1、会期多时,参加使合作的膳宿与纯净的照料; 

    2、列席会的使合作需求生产量上市出价免费入场券。。 

    七、备查出价免费入场券 

    本公司DI八分之一届协商会议第十五次会归结为 

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